¿Cómo terminó el ex policía como ladrón?
Paul Chowles robó 50 bitcoins (£ 50,000) de la Agencia Nacional del Crimen.BTCLa billetera fue incautada de Thomas White, quien operaba una red de Silk Road 2.0.
En 2017, el robo tuvo lugar. criptomoneda El valor total de la criptografía fue de aproximadamente 60,000 libras británicas (aproximadamente $ 79,000). Chowles ya había acumulado más de $ 5.9 millones en criptografía cuando Chowles fue atrapado. El oficial de 42 años de Bristol, usó Internet oscuro y Servicios de mezcla de criptografía Divida el bitcoin robado en cantidades más pequeñas y transfiéralas a través de intercambios criptográficos Las tarjetas prepagas se pueden usar para ocultar su origen.
Chowles fue identificado como el perpetrador mediante un análisis detallado de los datos de blockchain. El culpable era Chowles. arresto, condena y sentencia de cinco años y medio Demuestre que la trazabilidad de Blockchain puede revelar incluso de adentro. Esto demuestra que nadie está por encima de la ley.
Silk Road 2, Thomas White y NCA
La Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos cerró la Ruta de la Seda del mercado ilegal en línea en 2013, lo que permitió la venta de drogas y otros productos a través de Internet oscuro. Thomas White lanzó Silk Road 2.0, una versión del sitio que rápidamente ganó popularidad.
En 2014, las autoridades del FBI y el Reino Unido trabajaron juntas para desmantelar este sitio web sucesor. Las autoridades confiscaron 97 BTC durante la investigación. Los fondos se encontraron en una “billetera de jubilación” como parte de la oración, se le ordenó apoderarse de ciertos artículos.
Paul Chowles es un oficial de 42 años de Bristol que se desempeñó como analista criptográfico principal de la NCA. Estaba a cargo de extraer la criptomoneda de White y administrarla. Chowles fue un jugador clave en los esfuerzos de la aplicación de la ley para rastrear, asegurar y documentar estos activos digitales.
Chowles, a través de su papel de investigador en el caso de White, tuvo la oportunidad de robar una de las mayores pérdidas internas de la NCA.
¿Sabías? El gobierno de los Estados Unidos confiscó 94,000 BTC en 2021 que estaban vinculados al truco de Bitfinex de 2016, que valía $ 3.6 mil millones. Esta fue una de las mayores incautaciones financieras jamás hechas en la historia de los Estados Unidos.
¿Cuál fue el motivo de la criptoft de Chowles?
Chowles, entre el 6 y el 7 de mayo de 2017, cometió un delito que lo llevó a ser despedido de su posición y enviado a prisión.
Chowles fue el principal analista criptográfico de la investigación de Thomas White. Utilizó esta posición para usar sus privilegios y transferir 50 BTC de los bitcoins incautados de White, por un valor de alrededor de 60,000 libras. “Billetera de jubilación”. Dirigió los bitcoins en sumas más pequeñas y las envió a Bitcoin Fog, un sistema anónimo de criptográfico diseñado para ocultar pistas de transacciones.
Inicialmente, los investigadores sospecharon que White era un hacker que había accedido a los activos confiscados de su prisionero. El robo no se había resuelto durante años y la NCA consideró que el 50 BTC era imposible de rastrear a fines de 2021. El engaño cuidadosamente planificado cuidadosamente parecía exitoso, hasta que el análisis de blockchain posterior. reveló su fraude Sus acciones fueron sacadas a la luz.
Chowles convirtió la criptografía en efectivo después de robar fondos de la billetera de White. Entre agosto de 2021 y mayo de 2022 creció el valor de Bitcoin, y Chowles comenzó a intercambiar fondos en intercambios criptopá como cryptopay o WireX.
Chowles pudo usar estos servicios para convertir BTC en libras británicas, a las que se accedió a través de tarjetas de débito vinculadas. Chowles usó tarjetas de débito vinculadas para acceder a BTC durante este período. realizado Hubo aproximadamente 23000 libras gastados en 279 transacciones entre el 26 de agosto de 2021 y el 20 de mayo de 2022. Chowles, entre el 30 de agosto de 2021 y el 22 de febrero de 2022 y hicieron cinco retiros, totalizando 6,232 libras.
El Servicio de Fiscalía de la Corona dice que entre el 27 de agosto de 2021 y el 14 de julio de 2020, Chowles usó su tarjeta de débito y cuenta de Wirex para realizar compras por un total de 79,884.77 libras (con un valor de $ 107,438.62 antes del 25 de julio de 2025). Las ganancias de los CPS se estimaron en 613,147.29 lbs (igual a $ 824,634.05 en el 25 de julio de 2025).
Chowles usó plataformas financieras convencionales para ocultar sus transacciones. Él creía que esto lo ayudaría a evitar ser detectado. Pero la cantidad y el patrón del gasto permitieron a los investigadores la capacidad de encontrar el dinero.
¿Sabías? La mayoría de los gobiernos se subastan incautando Bitcoin. El servicio de alguaciles estadounidenses vendió BTC en decenas y miles desde 2014. Algunos lotes fueron comprados por los primeros usuarios de criptografía como Tim Draper. Esto ha convertido las oportunidades de recuperación de activos del gobierno en oportunidades de inversión inesperadas.
El esquema de Chowles investigado y expuesto
White, en la primera parte de 2022 después de ser liberada, informó a las autoridades que una fuente de la NCA solo podía tener acceso. llaves privadas Chowles fue investigado por la policía de Merseyside después de que su billetera Bitcoin fue incautada.
Los investigadores confiscaron el teléfono y los cuadernos de Chowles y descubrieron credenciales, historias de navegador e información de billetera que lo vinculó directamente con el robo 50 BTC. Las autoridades utilizaron Chainalysis para rastrear los fondos robados a través de la niebla bitcoin y otros servicios de criptomezos a diferentes intercambios. Esto fue a pesar de los esfuerzos de Chowles para ocultar el sendero.
Su esquema fue expuesto por una combinación de blockchain y forense digital. Los meticulosos intentos de Chowles de evadir el descubrimiento se desenredaron. Chowles admitió en marzo de 2025, luego de casi tres años de procedimientos judiciales, por cargos de robo, ocultando propiedades penales y transferir productos criminales. Las acciones de Chowles sacaron a la luz el tema de la mala conducta de la información privilegiada en la aplicación de la ley.
Liverpool Crown Court, en julio de 2025, sentenció a Chowles de 42 años a cinco años de prisión. Chowles fue despedido por la NCA el 11 de julio de 2025 por el mal comportamiento bruto. Era una combinación de castigo y recordatorio, que los encargados de hacer cumplir la ley enfrentarán toda la consecuencia si violan la confianza pública.
Alex Johnson es un fiscal especialista en CPS. fijado Chowles “aprovechó su posición trabajando en esta investigación alineando sus propios bolsillos mientras ideaba un plan que creía que aseguraría que la sospecha nunca caería sobre él”.
John Black, el inspector jefe de detectives que dirigió la investigación de Chowles con la asistencia de la NCA, declaró: “Será extremadamente decepcionante para todos que alguien involucrado en la policía pueda involucrarse en la misma criminalidad que tienen la tarea de investigar y prevenir”.
Chowles: Recuperación de activos y consecuencias
Chowles fue declarado culpable y las autoridades comenzaron a trabajar para recuperar la moneda criptográfica. Las autoridades confiscaron casi 470,000 libras de activos y cuentas de Chowles, que es equivalente a aproximadamente 30 BTC en el valor actual.
Los CPS comenzaron los procedimientos de ataques en curso para recuperar las ganancias ilegales restantes para el estado. NCA también trató activos relacionados con el operador de Silk Road 2.0 Thomas White. White fue arrestado inicialmente con 97 BTC. De eso, 47 BTC todavía estaban bajo la custodia de la NCA. Los vendieron de acuerdo con la orden judicial y generaron alrededor de 1 millón de libras.
Muestran la capacidad creciente del estado para tomar, rastrear y convertir los fondos digitales en dinero, incluso después de haber sido lavados.
¿Sabías? La colaboración transfronteriza a menudo se requiere para lograr convulsiones de criptografía. Europol Interpol FBI y otras agencias como ellos comparten información sobre blockchains para encontrar dinero ilícito. El esfuerzo conjunto ha resultado en derribos coordinados en los mercados de Darknet como Hydra. Cientos de millones de criptografía fueron confiscados.
Chowles: lecciones de robo de cifrado
El caso de Paul Chowles es un marcado recordatorio de que, incluso los expertos en la policía pueden ser víctimas de las tentaciones de abusar de los activos de que se les confió a la salvaguardia. También muestra cómo la transparencia de Blockchain y sus capacidades de investigación avanzadas pueden revelar crímenes ocultos incluso muchos años después de su ocurrencia.
El caso de Chowles tiene implicaciones más amplias y más importantes. Aquí hay algunas conclusiones clave:
- La trazabilidad de Blockchain: Chainalysis pudo rastrear los fondos robados casi cinco años después del robo, a pesar de que Chowles intentó ocultar el robo usando la niebla bitcoin. Esto muestra la efectividad de Blockchain Analytics.
- Riesgos internos: El acceso de Chowles a herramientas forenses y privadas muestra cómo los oficiales que se supone que se debe confiar en los riesgos. Conduce a demandas de medidas de seguridad internas más estrictas.
- Impacto en la ley y la regulación: Este caso destaca la necesidad de mejorar los protocolos al manejar activos criptográficos. Esto dará como resultado procesos mejorados de convulsiones, recuperación y supervisión dentro de la aplicación de la ley.
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