Larry Dean Harmon, residente de Ohio, fue sentenciado oficialmente el viernes después de dirigir el mezclador de criptomonedas de la red oscura Helix. Se hicieron acusaciones de que procesó más de 300 millones de dólares en tokens criptográficos entre 2014 y 2017.
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Harmon recibe una pena de prisión de 3 años además del decomiso de hasta 400 millones de dólares en bienes por su participación en Lavado de más de 300 millones de dólares. Valor del mercado de drogas Darknet en tokens Bitcoin
Harmon facilitó la transferencia de más de 350.000 BTC entre 2014 y 2017, según funcionarios estadounidenses. el esta recibiendo un sentencia de tres añosLa sentencia es relativamente corta, pero se impondrá la sentencia de decomiso por $311.145.854, así como el decomiso de todos los bienes incautados, que ascienden a $400 millones.
Una 'sentencia más leve' por caso de lavado de dinero
Los documentos judiciales afirman que Harmon dirigió Helix entre 2014 y 2017, tiempo durante el cual lavó 300 millones de dólares en Bitcoins para traficantes de drogas. Beryl Whatell, juez de distrito estadounidense en el Distrito de Columbia, condenó a Harmon a 3 años de cárcel después de escuchar el caso y la confesión culpable de Harmon.
Harmon, además de su pena de prisión, también cumplirá tres años de libertad supervisada. Debe pagar hasta 311.000.000 de dólares al tribunal y perder todos los activos, como criptomonedas o bienes inmuebles por un valor de al menos 400.000.000 de dólares.
Al hombre de Ohio que operaba Helix, la criptomoneda de la red oscura, se le ordenó confiscar 400 millones de dólares en activos y fue sentenciado a tres años tras las rejas. “mezclador.” @DOJCrimDiv #SigueElDinero #IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
— Investigación criminal del IRS (@IRS_CI) 15 de noviembre de 2024
El papel de Harmon en el lavado de dinero del narcotráfico
Hélice La red oscura albergaba un servicio muy popular para mezclar criptomonedas y se convirtió en el destino favorito entre los traficantes de drogas que buscaban limpiar su dinero. El Departamento de Justicia emitió un comunicado de prensa afirmando que el sitio mezcló 354,468 BTC (o aproximadamente $311,145,854) durante las transacciones.
Según los registros, la mayor parte de este dinero se destina a los mercados de la red oscura y una parte a los clientes del Distrito de Columbia. Harmon recibió una parte de las transacciones en concepto de honorarios y comisiones para ejecutar su servicio.
Harmon aseguró el vínculo de Helix con Grams. motor de búsqueda de la red oscuraLa mayoría de los mercados de la red oscura estuvieron involucrados en la operación de lavado de dinero. La API de Harmon se utilizó para integrar Helix con el sistema de retiro de BTC del mercado de la red oscura.
Personalizó la API para que fuera más compatible con diferentes mercados. Harmon se declaró culpable de conspiración para lavar dinero el 18 de agosto de 2021.
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La cooperación de Harmon allanó el camino para una sentencia más leve
Harmon enfrentó al principio una sentencia de 20 años de prisión, incluso después de que la fiscalía presionó por un mínimo de 75 meses. El juez le dio crédito a Harmon por su asistencia en este caso, y solo recibió una sentencia de tres años. Roman Sterlingov recibió una sentencia de 12,5 años en noviembre del año pasado.
Harmon había intentado cerrar la plataforma dos años antes de que las autoridades lo acusaran. El tribunal consideró que esta medida era una señal de que Harmon había cambiado, incluso antes de presentar cargos.
Gráfico de TradingView, imagen destacada de CRI Group
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