El Tribunal Federal de Nueva York ordenó a Eddy Alexandre que pagara $ 228,000,000 en restitución por el fallido cripto-plataforma Eminifx. Decidieron que la compañía había sido un esquema Ponzi que defraudaba a miles de inversores.
La Comisión de Comercio de Futuros de Públicos de los Estados Unidos ha asegurado un juicio sumario contra Alexandre y Eminifx. La jueza de distrito estadounidense, Valerie Caproni, los responsabilizó conjuntamente de pagar más de $ 228,000,000 en restitución, y otros $ 15,000,000 en ascenso. de acuerdo a Una presentación del martes en la corte.
“Los acusados Alexandre y Eminifx pueden pagar una restitución conjunta por el monto total de $ 228,576,962”, decidió el tribunal. “El demandado Alexandre puede pagar el ascenso por un monto de $ 15,049,500”.
La decisión se produce después de más de tres años y medio desde que Alexandre fue acusado por primera vez, así como más de un año después del arresto. se declaró culpable en un caso penal paralelo.
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Eminifx ganó $ 262 millones en reclamos comerciales de Robo falsos
Eminifx se lanzó en 2021, y en ocho meses recaudó más de $ 262,000,000. La compañía había prometido rendimientos entre 5% y 9.99% por semana a través de su llamada “cuenta asistida por robo-advisor” esta presuntamente estrategias comerciales automatizadas en los mercados de cripto y divisas.
Las presentaciones judiciales revelan que la plataforma sufrió pérdidas netas superiores a $ 49 millones y no implementó la tecnología anunciada.
Los investigadores afirman que Alexandre robó al menos 15 millones de dólares por su uso personal. Este dinero se usó para pagar tarjetas de crédito, comprar autos de lujo y retirar efectivo. Mientras tanto, los retiros de los inversores se realizaron utilizando fondos obtenidos de nuevos inversores.
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El fundador de Eminifx es sentenciado a nueve años por un tribunal
La desaparición de Alexandre comenzó en mayo de 2022, cuando los fiscales y CFTC presentaron casos paralelos. El caso penal fue presentado por el CFTC y los fiscales. aceptado Fue sentenciado por nueve años de prisión y $ 213,000,000 en restitución.
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Un plan de distribución aprobado por el tribunal en enero permitió que el receptor comenzara a pagar fondos recuperados este año.
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