La Oficina del Fiscal General en Washington, DC, demandó a Athena Bitcoin, la operadora de un cajero automático criptográfico, por cobrar cargos no revelados por depósitos que estaban vinculados a las estafas. La compañía tampoco pudo implementar medidas anti-fraude adecuadas.
Fiscal General de DC Brian Schwalb presunto El lunes se anunció la tasa de depósito del 93% en Athena durante los primeros cinco meses. “Resultado directo de estafas” y criticó la política de “no reembolso” de la empresa. Según él, esto evita que las víctimas recuperen tarifas no reportadas o pérdidas de estafa.
“Athena sabe que sus máquinas están siendo utilizadas principalmente por estafadores, pero elige mirar hacia otro lado para que pueda continuar con las tarifas de transacción ocultas considerables”.
El FBI informó que casi 11,000 quejas de fraude En 2024, los quioscos habrán incurrido más de $ 246 millones en pérdidas. Para reducir el impacto, al menos 13 estados han implementado límites en las transacciones, como Arizona, Colorado y Michigan. Crypto ATM fraude.
Atenea no respondió de inmediato a una consulta para hacer comentarios.
Athena las figuras de la muestra de las ganancias de las tarifas que no se revelan
La oficina de Schwalb presentó un documento judicial presunto Athena cobra hasta el 26% en tarifas por transacción. “Claramente revelarlos en cualquier momento del proceso”.
Athena es un programa de software que proporciona a los usuarios información sobre una variedad de temas. “Margen de servicio de transacción” Sus términos de servicio explican dónde nunca se dijo “tarifa”.
Atenea ha sido acusada de prácticas comerciales engañosas, injustas e ilegales, así como violaciones de las leyes que protegen a los adultos vulnerables. ancianos por abusoNegligencia y explotación financiera.
Atenea, según la oficina del fiscal general, supuestamente abusó de los niños. “Se embolsó cientos de miles de dólares en tarifas no reveladas” Los primeros cinco meses de operación en DC, entre mayo y septiembre de 2024, vieron una gran cantidad de víctimas de estafas vulnerables o mayores.
Según el informe, la mediana de edad tenía 71 años, y la cantidad media perdida por transacción es de $ 8,000. La presentación también afirmó que un residente de DC había perdido $ 98,000 como resultado de un fraude perpetrado por un quiosco de Athena.
La oficina de Schwalb afirmó que Athena tenía “supervisión ineficaz”, lo que dice crea una “tubería sin control para las transacciones ilícitas de fraude internacional”.
“Atenea ha permitido y se ha beneficiado de las transacciones en las que las víctimas son coaccionadas, engañadas y manipuladas para depositar sus ahorros de vida en las máquinas de Atenea bajo pretensiones fraudulentas”.
Cómo protegerse de ser estafado cuando se usa cajeros automáticos
Schwalb se refirió a esto como “conducta depredadora”, CRYPTO ATM USUARIOS no debería enviar fondos No deben enviar dinero a alguien que no conoce, ni a alguien que los contactó al azar.
Los estafadores a menudo se plantean como especialistas en apoyo de cripto-tecnología, diciendo que los fondos de las víctimas están en riesgo. O bien, pueden fingir ser un comerciante, prometiendo obtener grandes ganancias con poco o ningún riesgo.
Las personas que reciben solicitudes al azar no deben responder a estas y, en cambio, contactar a la institución, o al individuo que afirman representar.
Actualmente hay 26,850 cajeros automáticos EE. UU. de acuerdo a Coinatmrar. Bitcoin Depot es el propietario de 27.6% de máquinas seguidas de Coinflip con 13,6% y Athena con 13%.
La industria bancaria abarca escándalos que involucran tarifas no reportadas
El Fiscal General de DC afirma que ha sido ilegal no revelar los honorarios. problema prolífico El sector bancario es una industria en crecimiento.
Federal Deposit Insurance Corporation ordenó Discover Bank, en abril de 2019, para reembolsar a los clientes tarifas de alrededor de $ 1.2 mil millones. Wells Fargo será multado con $ 3.7 mil millones en diciembre de 2022.
Bank of America también tuvo que pagar más de $ 250 millones por cobrar “tarifas basura” en 2023,
Revista: 3 personas que inesperadamente se convirtieron en millonarios criptográficos … y una que no
“ItAilyCrypto no es responsable de las actividades que realice fuera de su DailyCrypto”.
