¿Qué hizo que el oficial se convirtiera en un criminal?
Paul Chowles (NCA), un oficial de la Agencia Nacional del Crimen, ha robado 50 bitcoins.BTCLa billetera fue incautada de Thomas White, quien operaba una red de Silk Road 2.0.
Este robo ocurrió en 2017, cuando el criptomoneda El valor total de la criptografía fue de aproximadamente 60,000 libras británicas (aproximadamente $ 79,000). Chowles ya había acumulado más de $ 5.9 millones en criptografía cuando Chowles fue atrapado. El oficial de 42 años de Bristol, usó Internet oscuro y Servicios de mezcla de criptografía Para dividir los bitcoins en sumas más pequeñas, transfiéralos intercambios criptográficos Las tarjetas prepagas se pueden usar para ocultar su origen.
La identidad de Chowles fue revelada por análisis detallado de blockchain. Inicialmente, los investigadores creían que White obtuvo acceso a fondos durante su custodia. Su arresto, condena y sentencia de cinco años y medio Demuestre que la trazabilidad de Blockchain puede revelar incluso de adentro. Esto demuestra que nadie está por encima de la ley.
Silk Road 2, Thomas White y la NCA
En 2013, la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) cerró Silk Road, un mercado ilícito que facilitó el comercio ilegal de drogas y mercancías en la red oscura. Thomas White de Gran Bretaña lanzó Silk Road 2.0 poco después, que rápidamente se hizo popular.
En 2014, las autoridades del FBI y el Reino Unido trabajaron juntas para desmantelar este sitio web sucesor. White fue arrestado y 97 BTC fueron confiscados por las autoridades. Los fondos se encontraron en una “billetera de jubilación” como parte de la oración, se le ordenó apoderarse de ciertos artículos.
Paul Chowles (42 años) fue la criptoanalista principal de la NCA y responsable de extraer la criptomoneda de White. Chowles fue un jugador clave en los esfuerzos de la aplicación de la ley para rastrear, asegurar y documentar estos activos digitales.
Chowles, a través de su papel de investigador en el caso de White, tuvo la oportunidad de robar una de las mayores pérdidas internas de la NCA.
¿Sabías? El gobierno de los Estados Unidos confiscó 94,000 BTC en 2021 que estaban vinculados al truco de Bitfinex de 2016, que valía $ 3.6 mil millones. Las autoridades estadounidenses confiscaron más de 94,000 BTC vinculados al Bitfinex Hack 2016, con un valor de más de $ 3.6 mil millones en ese momento.
¿Cómo robaron Chowles la criptografía?
Chowles robó entre el 6 y el 7 de mayo de 2017. Este robo llevaría a su despido del trabajo y el encarcelamiento.
Chowles, el analista criptográfico que dirigió el caso de Thomas White, utilizó su acceso como la ventaja del investigador a la transferencia en secreto 50 BTC por un valor aproximado de 60,000 libras de los bitcoins confiscados de White. “Billetera de jubilación”. Dirigió los bitcoins en sumas más pequeñas y las envió a Bitcoin Fog, un servicio que mezcla las monedas criptográficas para ocultar pistas de transacciones.
Inicialmente, los investigadores sospecharon que White era un hacker que había accedido a los activos confiscados de su prisionero. En los años que siguieron, los investigadores no pudieron resolver el crimen. A finales de 2021, la NCA había considerado 50 BTC intratable. El engaño cuidadosamente planeado de Chowles fue exitoso al principio, pero el análisis de blockchain reveló que había sido un fraude. reveló su fraude Fue llevado ante la justicia por sus crímenes.
Chowles convirtió la criptografía en efectivo después de robar dinero de la billetera de White. Entre agosto de 2021 y mayo de 2022 creció el valor de Bitcoin, y Chowles comenzó a intercambiar fondos en intercambios criptopá como cryptopay o WireX.
Chowles podría convertir BTC en libras británicas utilizando tarjeta de débito vinculada. Chowles usó tarjetas de débito vinculadas para acceder a BTC durante este período. realizado Entre el 26 de agosto de 2021 y el 20 de mayo de 2020, hubo 279 transacciones con un total de 23,000 libras. Chowles hizo 5 retiros y convirtió 6,232 libras entre el 30 de agosto de 2020 y el 22 de febrero de 20122.
El Servicio de Fiscalía de la Corona dice que entre el 27 de agosto de 2021 y el 14 de julio de 2020, Chowles usó su tarjeta de débito y cuenta de Wirex para realizar compras por un total de 79,884.77 libras (con un valor de $ 107,438.62 antes del 25 de julio de 2025). CPS calculó que su ganancia era de $ 624,634.05 (o 613147.29 libras) el 25 de julio de 2020.
Chowles usó plataformas financieras convencionales para ocultar sus transacciones. Él creía que esto lo ayudaría a evitar ser detectado. El volumen del gasto de Chowles y el patrón en el que lo gastó proporcionó a los investigadores evidencia clave para rastrear los fondos.
¿Sabías? La mayoría de los gobiernos se subastan incautando Bitcoin. El servicio de alguaciles de EE. UU. Ha vendido BTC por valor o miles de dólares desde 2014. Los primeros criptopters como Tim Draper compraron algunos de los lotes.
La estafa de Chowles investigó
White, en la primera parte de 2022 después de ser liberada, informó a las autoridades que una fuente de la NCA solo podía tener acceso. llaves privadas La billetera Bitcoin incautada de Chowles provocó una investigación policial de Merseyside en Chowles.
Los investigadores confiscaron los cuadernos y el teléfono de Chowles, revelando credenciales, historial de navegación y datos de billetera que lo vinculan con los robos de 50 BTC. Las autoridades utilizaron la cadena de la cadena para rastrear los fondos robados a través de la niebla bitcoin a diferentes intercambios. Esto fue a pesar de los esfuerzos de Chowles para ocultar el sendero.
Su esquema fue expuesto por una combinación de blockchain y forense digital. Los meticulosos intentos de Chowles de evadir el descubrimiento se desenredaron. Chowles admitió en marzo de 2025, luego de casi tres años en procedimientos judiciales, a cargos que incluyen robo, ocultación y transferencia de activos penales. Las acciones de Chowles sacaron a la luz el tema de la mala conducta de la información privilegiada en la aplicación de la ley.
Liverpool Crown Court, en julio de 2025, sentenció a Chowles de 42 años a cinco años de prisión. Chowles fue despedido por la NCA el 11 de julio de 2025 por el mal comportamiento bruto. Era una combinación de castigo y recordatorio, que los encargados de hacer cumplir la ley enfrentarán toda la consecuencia si violan la confianza pública.
Alex Johnson es un fiscal especialista en CPS. fijado Chowles “aprovechó su posición trabajando en esta investigación alineando sus propios bolsillos mientras ideaba un plan que creía que aseguraría que la sospecha nunca caería sobre él”.
El inspector jefe de detectives de John Black, quien realizó la investigación de Chowles, con la asistencia de la NCA, dijo. “Será extremadamente decepcionante para todos que alguien involucrado en la policía pueda involucrarse en la misma criminalidad que tienen la tarea de investigar y prevenir”.
Chowles: consecuencias del ataque y recuperación de activos
Las autoridades recuperaron la criptomoneda después de que Chowles fue condenado. Las autoridades confiscaron casi 470,000 libras de activos y cuentas de Chowles, que es equivalente a aproximadamente 30 BTC en el valor actual.
Los CPS comenzaron los procedimientos de ataques en curso para recuperar las ganancias ilegales restantes para el estado. NCA abordó los activos asociados con el operador de Silk Road 2.0 Thomas White. La NCA vendió 47 BTC de los 97 BTC iniciales que fueron incautados por blanco. Esto generó aproximadamente un millón de libras.
El estado es cada vez más capaz de rastrear, confiscar y convertir los activos digitales en fondos incluso después de haber sido lavados. Esto asegura que los delincuentes o los expertos corruptos no puedan escapar de las consecuencias de sus acciones.
¿Sabías? La colaboración transfronteriza a menudo se requiere para lograr convulsiones de criptografía. Europol Interpol FBI y otras agencias como ellos comparten información sobre blockchains para encontrar dinero ilícito. El esfuerzo conjunto ha resultado en derribos coordinados en los mercados de Darknet como Hydra. Cientos de millones de criptografía fueron congelados.
Chowles: lecciones de robo de cifrado
El caso de Paul Chowles es un marcado recordatorio de que, incluso los expertos en la policía pueden ser víctimas de las tentaciones de abusar de los activos que se les confió a la salvaguardia. También muestra cómo la transparencia de Blockchain y sus capacidades de investigación avanzadas pueden revelar crímenes ocultos incluso muchos años después de su ocurrencia.
El caso de Chowles y sus implicaciones más amplias se pueden destilarse en algunos puntos clave.
- La trazabilidad de Blockchain: La Cadena Análisis rastreó los fondos cinco años después de que Chowles intentara encubrir el robo con Bitcoin Fog. Se demostró la efectividad de Blockchain Analytics.
- Riesgos internos: El acceso de Chowles a la clave privada y la herramienta forense revela los peligros que pueden surgir cuando se confía en los oficiales. Esto ha llevado a llamadas a salvaguardas más estrictas.
- El impacto legal y regulatorio: El caso subraya la importancia de los protocolos mejorados en el manejo de los activos de criptomonedas. Conducirá a procesos de convulsiones y recuperaciones mejorados y un mayor nivel de supervisión por parte de la policía.
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